Arrestan a reconocido influencer por fraude; trajo el primer Tesla a Colombia

Kevin Thobias, el empresario e influencer estadounidense conocido por sus excéntricas demostraciones de riqueza en Colombia, fue arrestado recientemente en Puerto Rico, señalado de liderar una trama de fraude multimillonario vinculada a ventas en línea y presunto lavado de dinero.Puedes leer: Video del momento exacto de la captura de profesora denunciada por actos contra una niñaDe acuerdo con los primeros reportes divulgados por medios puertorriqueños, Thobias enfrenta serias acusaciones por manipular la percepción del consumidor dentro del portal Amazon Marketplace. En concreto, la Fiscalía lo vincula con prácticas engañosas en la comercialización de productos de la empresa Nutragroup Holdings LLC, dedicada a la venta de suplementos de testosterona y registrada a su nombre.La investigación federal sostiene que entre febrero de 2018 y diciembre de 2020, Thobias se habría beneficiado ilegalmente al alterar calificaciones de productos, eliminar reseñas negativas y obstruir la visibilidad de competidores en Amazon, todo con el fin de consolidar una ventaja injusta en el mercado.“Se le imputa haber tergiversado hechos materiales relacionados con las evaluaciones de productos, una práctica que atentó contra la integridad del comercio digital”, detallaron medios locales al citar el expediente judicial.Puedes leer: Frío relato de niña de 4 añitos a su mamá sobre lo que le estaría haciendo su profesoraLas acusaciones no terminan allí. El empresario también habría proporcionado información falsa para obtener beneficios fiscales bajo la Ley 20 y la Ley 22 de Puerto Rico, marcos legales diseñados para fomentar la inversión y exportación de servicios. Según el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), estas exenciones le fueron concedidas sobre la base de datos que ahora están bajo sospecha.Por otra parte, las autoridades han rastreado millonarias transferencias bancarias que fortalecen los cargos por lavado de dinero. El expediente detalla dos movimientos en particular: uno por 2.248.635 dólares realizado el 4 de febrero de 2021 y otro por 4.499.985 dólares el 2 de julio del mismo año. Ambos fondos provinieron de una cuenta en el Banco Popular de Puerto Rico hacia otra en JP Morgan Chase Bank.Como parte de la acción judicial, también se contempla el decomiso de bienes de lujo que el influencer había ostentado públicamente, como su Bugatti Chiron 2018, uno de los automóviles más caros del mundo.El pasado jueves, Thobias compareció ante la jueza Camille Vélez Rive en el Tribunal Federal de San Juan. Aunque renunció a la lectura formal de cargos, se declaró no culpable de todas las imputaciones. La próxima audiencia ha sido programada para el 8 de agosto, fecha en la que se espera que el proceso judicial continúe con la presentación de pruebas clave.Thobias, recordado en Medellín por ser el primer importador de un Tesla Cybertruck modificado y poseedor de una fastuosa mansión en El Poblado valorada en más de 16 mil millones de pesos colombianos, hoy enfrenta uno de los capítulos más oscuros de su historia.Mira también: ¿Quién engaña más? Hombres vs Mujeres 🕵️♂️❤️